Datos de la institución Fecha relevamiento: Diciembre 2016
Logo:
Nombre completo:
UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA
Fecha de creación:
10/05/2000 12:00:00 a.m.
Autoridad en el cargo:
FEDERICI, Mariano
Fecha desde la que está en el cargo:
26/01/2016
Recursos Humanos:
Sin Datos
Presupuesto asignado:
Sin Datos
Clasificación funcional:
ADM. GUBERNAMENTAL Y JUSTICIA
Página web
Información de la autoridad en el cargo:
Foto:
Nombre:
FEDERICI, Mariano
Profesión:
DR.Fecha Ingreso Efectiva
26/01/2016
Normativa de designación:
Fecha de publicación en el BO:
26/01/2016
Información institucional:
Fecha de creación:
10/05/2000
Recursos humanos
Sin Datos
Entidades Dependientes
Sin Datos
Normativa de estructura:
Sin Datos
Mision, objetivo:
La Unidad de Información Financiera será la encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos provenientes de: a) Delitos relacionados con el tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes (Ley 23.737); b) Delitos de contrabando de armas (Ley 22.415); c) Delitos relacionados con las actividades de una asociación ilícita calificada en los términos del artículo 210 bis del Código Penal; d) Hechos ilícitos cometidos por asociaciones ilícitas (artículo 210 del Código Penal) organizadas para cometer delitos por fines políticos o raciales; e) Delitos de fraude contra la Administración Pública (artículo 174 inciso 5º del Código Penal); f) Delitos contra la Administración Pública previstos en los Capítulos VI, VII, IX y IX bis del Título XI del Libro Segundo del Código Penal; g) Delitos de prostitución de menores y pornografía infantil, previstos en los artículos 125, 125 bis, 127 bis y 128 del Código Penal.